Lagen förpliktar indrivningsbyråer
Indrivningsbyråer är skyldiga att identifiera sina kunder
Indrivning är tillståndspliktig verksamhet och regleras av flera olika lagar såsom indrivnings-, kreditupplysnings-, dataskydds- och penningtvättslagen. Indrivnings-, kreditupplysnings- och dataskyddslagen har anknytning till innehåll och produktion av tjänster, medan penningtvättslagen är relaterad till förhindrande av brottslig verksamhet inom samarbetet med indrivningsbyrån.
Penningtvättslagen förutsätter att vi identifierar alla våra kunder som är uppdragsgivare vid indrivning, så att vi kan försäkra oss om att pengar inte kan överföras via Intrum till kriminell verksamhet eller finansiering av terrorism. I identifieringsskyldigheten ingår skyldigheten att känna till kundföretagets affärsverksamhet och skyldigheten att identifiera den företrädare som arbetar i indrivningssamarbete för kundföretagets räkning.